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涉案900多亿!合肥警方侦破特大虚开增值税发票案

日期:2019/05/08  点击:3296 次

日前合肥警方和合肥市税务部门紧密协作重拳出击成功破获了一起特大团伙暴力虚开增值税发票案件公安机关联合税务部门在皖粤两省四地合肥潮州中山深圳同时收网一举抓获邱某某等11名虚开发票团伙主犯及成员捣毁开票窝点5现场缴获用于群发卖票短信设备的伪基站设施4笔记本电脑30多部台式电脑10多台手机100多部大量税控盘空白发票虚假身份证件公章银行卡等赃物目前, 9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕, 2名犯罪嫌疑人被取保候审有力打击了暴力虚开增值税专用发票犯罪活动的嚣张气焰


    201811合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索:201810月下旬至11月上旬一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票该女子的异常行为引起了税务部门的关注经税务部门核实36个公司均纳税异常涉嫌虚开增值税专用发票

根据这一线索合肥市公安局经侦支队立即介入侦查随着侦查工作的推进一个以广东潮州邱某塔为首的暴力虚开发票犯罪团伙渐渐浮出水面经侦查查明2017年以来广东潮州饶平籍犯罪嫌疑人邱某塔兄弟和詹某坚等人为获取非法利润纠结相关财务公司人员在合肥等地注册了大量空壳公司在这些空壳公司的掩护下该团伙又以每月支付3000元至5000元的价格从外地雇请人员通过电话或互联网远程遥控利用办税服务厅自助办税设备大量领购发票与此同时他们设法联系购买发票的下家并在出租房内对外疯狂虚开增值税专用发票牟利

截至案发共涉及合肥区域虚开企业1300多户对外虚开增值税专用发票9万余份价税合计10亿多元对外虚开增值税普通发票2万余份价税合计1亿多元涉及外省市虚开企业11000余户对外虚开增值税发票合计131万份金额达910亿元严重危害了我国的税收征管制度,给国家造成巨额税款损失

专案组经前期摸排确定了邱某塔犯罪团伙在广东潮州深圳中山安徽合肥四个地市6个犯罪窝点以及9名主要犯罪嫌疑人的住址经过数日蹲守专案组研判确认最佳抓捕时机到来。2019111在当地公安机关的大力协助下专案负责人现场下达抓捕指令,7个行动小组60余名警力迅速出击直捣犯罪窝点所有涉案人员无一漏网打了一场漂亮的歼灭战

2018年初国家税务总局公安部海关总署中国人民银行四部委联合组织开展了为期两年的打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动该案是我省在此专项行动中是目前已侦破的收网难度最大案值最高涉案公司最多的案件

警方提醒广大市民虚开接受介绍虚开增值税专用发票都是违法犯罪行为都将受到法律惩罚合肥警方将严厉打击各类虚开增值税专用发票违法行为进一步净化税收秩序和环境护卫经济良好发展

(来源:合肥在线)